أعلنت شرطة أبوظبي أنها تمكنت من ضبط عصابة مكونة من سبعة متهمين حاولوا اختلاس نحو 38 مليار درهم
ويتهم أفراد العصابة بأنهم اشتركوا بتقديم وثائق ومستندات مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي منسوب إصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا بالقيمة المبينة أعلاه زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، أنه تم إحالة العصابة وهم ثلاثة أوربيون وأربعة من الآسيويين إلى التحقيق بعدما قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي بمراجعة وتحليل تلك الوثائق التي اتضح أنها مزورة في الجوهر والمضمون إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف.
- الجزائر وقطر توقعان اتفاقية لإنتاج الحليب المجفف بتكلفة تفوق 3.5 مليار دولار
- تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي
- الورد يستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول 2026م
- الجامعة الإسلامية بالمدينة تنظم “مهرجان الثقافات والشعوب” الثاني عشر
- اكتشاف 454 كويكبا جديدا في النظام الشمسي
- اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تعقد اجتماعها التاسع في الجيومكانية
- توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي ومطار الرس
- المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته الـ 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14
- الأعلى للثقافة يستضيف جائزة الشارقة للإبداع العربي – الإصدار الأول في الدورة (27) العام 2024
- الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تنموية لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بسلطنة عمان
23/01/2010
ضبط عصابة حاولت اختلاس 38 مليار درهم من مصرف الإمارات المركزي
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/88951.html