ذكرت صحيفة الشاهد اليومية الكويتية بأن وزارة الخارجية خاطبت رسمياً بشكل سري بنك الكويت المركزي، لتشديد الرقابة على التحويلات المالية للاشخاص المنتمين لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، والجماعات الدينية المتطرفة، وعدد من الدول المحظورة والمتهمة بتمويل الارهاب. وأوضحت ان بنك الكويت المركزي يرصد فعلياً تلك العمليات منذ فترة طويلة، إلا ان الأمر لا يخلو احياناً من بعض الخروقات، التي تسبب ارتباكاً على صعيد العمليات المالية.
وأضافت المصادر ان بعض الجهات تستغل عدداً من الشركات الصغيرة، حديثة التأسيس، والتي تعلن عن نيتها إنشاء مشاريع في دول خارجية، لتقوم بإجراء التحويلات عليها، لافتة إلى هناك خططاً جديدة للسيطرة على تلك العمليات البسيطة.