أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا موسعا ومفصلا في اكثر من 240 صفحة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. ويضع تقرير الصندوق بعض النقاط على الحروف في هذه المسألة، خصوصا لناحية كشفه أن السياسيين والمقربين منهم في البلادPolitically-exposed person أصحاب المناصب العامة محليا، غير ملزمين بالكشف عن نشاطاتهم المالية، كما أن المؤسسات المالية غير ملزمة بمتابعة حثيثة لحساباتهم ضمن قانون مكافحة غسل الأموال. ويشير التقرير إلى أوجه قصور عدة في القطاع المالي والسلطات الرقابية فيما يتعلق بإحالة المعاملات المالية المشبوهة إلى النيابة العامة، منتقدا قلة كفاءة بعض الأجهزة الرقابية والعاملين في المؤسسات المالية.
التقرير أعده فريق عمل الصندوق وفق نهج الاجراءات والتقييمات المتبعة منذ عام 2004، وهو الأول من نوعه.
وحسب صحيفة القبس الكويتية 3 نوفمبر الجاري فقد زار فريق الصندوق الكويت بين 17 أكتوبر و1 نوفمبر 2010. والتقى مسؤولين وشخصيات رسمية من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص واشار التقرير الي بعض الامول التي اودعها نواب في مجلس الامة ما زالت التحقيقات جارية بشأنها
- جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025
- القمة العربية في البخرين نحو تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة
- إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في مصر
- اللجنة الفنية السعودية – المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة الثامنة
- بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية
- تحت رعاية ولي العهد«سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل
- انطلاق الاختبارات الوطنية “نافس” في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة
- مدير وكالة ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي
- خبيرة أممية تدين قمع حرية التعبير في الولايات المتحدة
- هونغ كونغ والسعودية تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم
03/09/2011
تقرير صندوق النقد الدولي: سياسيو الكويت غير مشمولين بالكشف عن غسل الأموال؟
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/147091.html